Comunicazione del titolare effettivo a Milano
Devi individuare il titolare effettivo della società o verificare una comunicazione da predisporre? Ti assistiamo nell’analisi dell’assetto proprietario, nella raccolta dei dati e nella preparazione della pratica, verificando prima le indicazioni operative del Registro.
Chi è il titolare effettivo di una società?
Il titolare effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla una società o un altro soggetto interessato dalla disciplina antiriciclaggio. Per individuarlo occorre analizzare l’assetto proprietario e le modalità effettive di controllo.
Proprietà
Si esaminano le partecipazioni dirette e indirette detenute dalle persone fisiche nella società.
Controllo
Si valutano i poteri di voto e le altre forme con cui una persona può esercitare un’influenza dominante.
Criterio residuale
Quando proprietà e controllo non permettono l’individuazione, si applicano i criteri ulteriori previsti dalla normativa.
Una variazione delle quote non cambia sempre il titolare effettivo. Occorre verificare se cambia concretamente la persona individuata secondo i criteri applicabili.
Verifica e preparazione in tre passaggi
La comunicazione contiene una dichiarazione del soggetto obbligato. Per questo verifichiamo i dati prima di predisporre la pratica.
Raccogliamo le informazioni
Riceviamo i dati dell’ente, l’assetto proprietario, i dati delle persone interessate e gli eventuali documenti societari.
Verifichiamo i criteri
Analizziamo proprietà e controllo, individuiamo i dati da dichiarare e controlliamo lo stato della procedura camerale.
Predisponiamo la pratica
Prepariamo la comunicazione per la firma digitale del soggetto obbligato. Concordiamo l’eventuale invio dopo aver verificato le indicazioni operative vigenti.
Firma digitale e stato della comunicazione
Per le società la dichiarazione deve essere firmata digitalmente dall’amministratore obbligato. Il professionista può assistere nella predisposizione e trasmettere la pratica firmata, ma non sostituirsi al dichiarante nella sottoscrizione.
Firma del dichiarante
Verifichiamo che il soggetto tenuto alla dichiarazione disponga di una firma digitale utilizzabile.
Stato del Registro
Controlliamo le indicazioni ufficiali prima di proporre l’invio o indicare una scadenza operativa.
Diritti camerali
L’importo viene confermato nel preventivo prima della trasmissione, separatamente dal compenso per l’assistenza.
La comunicazione non è un semplice cambio di nominativo in visura. Richiede l’applicazione dei criteri antiriciclaggio all’assetto dell’ente.
Domande frequenti
Le risposte essenziali sulla titolarità effettiva.
Chi è il titolare effettivo?
È la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla l’ente secondo i criteri della normativa antiriciclaggio.
Quali soggetti sono interessati?
Tra i soggetti previsti figurano società dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private e determinati trust.
La comunicazione è attualmente obbligatoria?
Le indicazioni camerali segnalano una sospensione degli obblighi e di alcune funzioni del Registro. Verifichiamo gli aggiornamenti prima di procedere.
Chi firma la comunicazione della società?
L’amministratore tenuto all’adempimento deve firmare digitalmente la dichiarazione; un intermediario può assistere nella trasmissione.
Ogni cambio di amministratore cambia il titolare effettivo?
No. Occorre verificare se cambiano proprietà, controllo o il criterio usato per individuare la persona fisica.
Quali dati devo preparare?
Dati dell’ente, assetto proprietario, informazioni sulle persone da valutare e disponibilità della firma digitale del dichiarante.
Quanto costa l’assistenza?
Il prezzo indicato parte da € 42,70 IVA inclusa. Eventuali diritti camerali vengono verificati e comunicati separatamente.
